Арештували одну з найбільших мереж АЗС в Україні

За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості, що належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації. 

У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств упродовж 2015-2022 років штучно завищували витрати підприємств унаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. 

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн грн.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російська федерація та товариство з російської федерації.

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти в сумі понад 1 млрд грн.

За результатами обшуків, детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Раніше ми повідомляли, прокуратура вилучила техніку російського підприємства на суму понад 30 млн грн.