Бізнес має місяць, щоб оновити дані про кінцевих бенефіціарів

Кампанія з оновлення даних у Єдиному державному реєстрі про бенефіціарних власників та структуру власності триватиме до 10 жовтня 2021-го.

Про нюанси подачі інформації за оновленою формою, затвердженою цьогоріч наказом Міністерства фінансів, розповідає AgroTimes.

«У структурі власності вказують усіх власників (учасників, засновників), а в реєстраційну заяву вносять лише тих, хто є кінцевими бенефіціарними власниками із часткою 25% і більше у статутному капіталі», – йдеться у статті сертифікованого аудитора,  судового експерта КНДІСЕ Катерини Проскури.

Для оновлення даних  держреєстраторові необхідно подати такі документи: заяву щодо держреєстрації; структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу про структуру власності; витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи – нерезидента в країні її місцеперебування; якщо засновником юрособи є юрособа – нерезидент, нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу бенефіціарного власника.

«Зі всіх форм реєстраційних заяв (з урахуванням змін, внесених наказом Мін’юсту від 29.06.2021 №2320/5) вилучено необхідність заповнювати сторінку реєстраційної заяви щодо засновника — юридичної особи. Тепер для оновлення інформації про кінцевих бенефіціарів, слід вказувати засновників-фізосіб», – наголошує експертка.

Нагадаємо, за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів штрафуватимуть.