НАБУ завершило досудове розслідування щодо причетності міжнародного зернотрейдера до завдання збитків ДПКЗУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування щодо причетності представника міжнародного зернотрейдера до завдання $60 млн збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ).

Підозрюваному та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, повідомляється на сайті НАБУ.

Детективи НАБУ з’ясували, що представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, було поставлено до Саудівської Аравії, йдеться у повідомленні.

Поставка відбувалася на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. У результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі $60 млн.

Детективи НАБУ мають докази, що представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад $40,9 млн (понад 577 млн грн), діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.

Наведені факти детективи НАБУ почали розслідувати в липні 2016 року. Встановлена причетність до злочину низки осіб, серед яких – голова правління ДПЗКУ.

У НАБУ зазначили, що дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі $60 тис. Обвинувальний акт стосовно ще одного обвинуваченого – радника голови правління ПАТ «ДПЗКУ» – в січні 2018 року скеровано до суду.

Ще дві особи оголошено в розшук.

Обвинувальний акт стосовно представника міжнародного зернотрейдера для подальшого скерування до суду буде складений після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства.

AgroTimes